23日上午，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(以下簡稱中互金協(xié)會)會同國際知名反洗錢能力認(rèn)證機構(gòu)“公認(rèn)反洗錢師協(xié)會”(ACAMS)，通過網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風(fēng)險與反洗錢新應(yīng)對》的公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動。
中互金協(xié)會副秘書長何紅瀅指出，當(dāng)前利用新冠肺炎疫情消息進行的詐騙活動是過往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)，通過反洗錢工具監(jiān)測和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段。
此次培訓(xùn)宣講活動的主要內(nèi)容包括：一、區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風(fēng)險管理領(lǐng)域的應(yīng)用;二、疫情期間，洗錢、金融犯罪活動呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對應(yīng)的風(fēng)控策略;三、如何完善反洗錢風(fēng)險評估模型和系統(tǒng);四、反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機制。
據(jù)了解，疫情爆發(fā)以來，中互金協(xié)會根據(jù)疫情期間的風(fēng)險防控形勢，迅速對風(fēng)險監(jiān)測機制進行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)和模型，及時發(fā)現(xiàn)了一批有價值的線索并報告有關(guān)職能部門;提示從業(yè)機構(gòu)反洗錢部門主動作為，將反洗錢風(fēng)險控制能力有效應(yīng)用于當(dāng)前的反欺詐工作中，切實維護金融安全和加強金融消費者權(quán)益保護。
關(guān)鍵詞： 線上公益 反洗錢培訓(xùn)